SOCIETATEA COMERCIALĂ

URBAN S.A. Slobozia

Sediul: Romania, Jud. Ialomiţa, Mun. Slobozia, Str. Aleea Crinilor, Nr.1  

Capital Social: 578.792,50  lei; J 21/259/1998 C.U.I.: 11316859

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
 AL SOCIETĂŢII COMERCIALE
 URBAN S.A. Slobozia

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, s-a procedat la întocmirea prezentului Act Constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, implicând anularea Actului Constitutiv anterior, in următoarele condiţii:

Capitolul I: Forma, denumirea, sediul, durata, emblema

Art.l Denumirea societăţii comerciale este URBAN S.A.

In toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanand de la societate., se va menţiona denumirea,forma juridica,sediul social, numărul din Registrul Comerţului si Codul Unic de înregistrare.

Art. 2 Forma juridica a societății este societate pe acţiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art.3 Sediul(filiale sau sucursale)

Sediul societații este in tara Romania, jud. Ialomiţa, mun. Sobozia, str.Aleea Crinilor, nr. 1.

La data actualizării societatea nu are filiale sau sucursale.

Pe parcursul funcţionarii societatea va putea sa deschidă filiale, sucursale.

De asemenea, societatea va putea infiinta sau desfiinţa agenţii, puncte de lucru si alte subunităţi, fara ca acesta sa constituie o modificare a Actului Constitutiv.

Sediul societății poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.

Art. 4 Durata societății.

Societatea s-a constituit pe o perioada nelimitata, începând cu data înmatriculării in Registrul Comerţului.

Prin voinţa acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale, se poate schimba atat forma juridica cat si sediul societății.

Capitolul II: Obiectul de activitate al societății

Art.5 Domeniul principal: 360 Captarea, tratarea si distribuţia apei.

Activitate principala:

3600 Captarea,tratarea si distribuţia apei

Activităţi secundare:

0162 Activitati auxiliare pentru creşterea animalelor 

3312 Repararea maşinilor 

3530 Furnizarea de abur si aer condiţionat 

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

1. Colectarea deşeurilor nepericuloase 
2. Colectarea deşeurilor periculoase
3. Tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase
4. Tratarea si eliminarea deşeurilor periculoase 

3900 Activităţi si servicii de decontaminare 

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale

1. Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor
2. Lucrări de construcţii a cailor ferate de suprafaţa si subteme
3. Construcţia de poduri si tuneluri
4. Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
5. Lucrări de construtii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicaţii 

4291   Construcţii hidrotehnice

4299   Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

1. Lucrări de demolare a construcţiilor
2. Lucrări de pregătire a terenului
3. Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii
4. Lucrări de instalaţii electrice
5. Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire si de aer condiţionat 
6. 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
7. Lucrări de ipsoserie
8. Lucrări de tamplarie si dulgherie
9. Lucrări de pardosire si placare a pereţilor
10. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri 

4339   Alte lucrări de finisare

4391   Lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcţii 

4399   Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4511   Comerţ cu autoturisme si autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

1. Comerţ cu alte autovehicule
2. întreţinerea si repararea autovehiculelor
3. Comerţ cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4. Comerţ cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
5.  Intremedieri in comerţul cu materii prime agricole, animale vii, matreii prime textile si cu semifabricate
6. Intermedieri in comerţul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
7. Intermedieri in comerţul cu material lemnos si materiale de construcţii
8. Intermedieri in comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave si avioane
9. Intermedieri in comerţul cu mobila, articole de menaj si de fierărie
10. Intermedieri in comerţul cu textile, confecţii din blana, incaltaminte si articole din piele
11. Intermedieri in comerţul cu produse alimentare, băuturi si tutun
12. Intermedieri in comerţul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
13. Intermedieri in comerţul cu produse diverse

4711   Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun

4730   Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate

4771   Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate

4775   Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

1. Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
2. Transporturi cu taxiuri

4939   Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

1. Transporturi rutiere de mărfuri
2. Servicii de mutare

4950   Transporturi prin conducte

5221   Activităţi de servicii anexe pentru activitati terestre

  5610   Restaurante

5630   Baruri si alte activitati de servire a băuturilor

1. Activitati de editare a cariilor
2. Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
3. Activitati de editare a ziarelor
4. Activitati de editare a revistelor si periodicelor 

5819   Alte activitati de editare

5821   Activitati de editare a jocurilor de calculator 

5829   Activitati de editare a altor produse software

5920   Activitati de realizare a înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala 

6010   Activitati de difuzare a programelor de radio 

6020   Activitati de difuzare a programelor de televiziune

1. Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client)
2. Activitati de consultanta in tehnologia informaţiei
3. Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209   Alte activitati de servicii privind tehnologia informaţiei

1. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitiati conexe
2. Activitati web

6399   Alte activitati de servicii informaţionale n.c.a.

6810   Cumpărarea si vanzarea de bunri imobiliare proprii

6820   Închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subinchiriate

1. Agenţii imobiliare
2. Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
3. Activitati de arhitectura
4. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 

7120   Activitati de testări si analize tehnice

7410   Activitati de design specializat

7430   Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti)

7490   Alte activitati profesionale, ştiinţifice si tehnice n.c.a.

1. Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule uşoare
2. Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
3. Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreaţionale si echipament sportiv
4. Închirierea de casete video si discuri ( CD-uri, DVD-uri)

7729   Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodăreşti n.c.a.

1. Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente agricole
2. Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente pentru construcţii
3. Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
4. Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de transport pe apa
5. Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de transport aerian
6. Activitati de inchiriere si leasing cu alte maşini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810   Activitati ale agenţiilor de plasare a forţei de munca 

7990   Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 

8020   Activitati de servicii privind sistemele de securizare 

8129   Alte activitati de curăţenie

8211   Activitati combinate de secretariat

1.  Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
2. Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center)

8230   Activitati de organizare a expoziţiilor, târgurilor si congreselor

1. Activitati ale agenţiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
2. Activitati de ambalare

8299   Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a 

1. Invatamant in domeniul sportiv si recreaţional
2. Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8690   Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710   Activitati ale centrelor de îngrijire medicala

8720   Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 

8730   Activitati ale căminelor de batrani si ale căminelor pentru persoanele aflate in incapacitate de a se ingriji singure

1. Activitati de interpretare artistica ( spectacole)
2. Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

9200   Activitati de jocuri de noroc si pariuri

9311   Activitati ale bazelor sportive

9319   Alte activitai sportive

9321   Bâlciuri si parcuri de distracţii

9329   Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9511   Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 

9609   Alte activitati de servicii n.c.a.

Nu pot face obiectul de activitate al acestei societăţi, activitatile interzise de legea romana sau cele care constituie monopol de stat.

Pentru funcţionarea societăţii se vor respecta prevederile legale care condiţionează desfasurarea unor activitati după obţinerea avizelor legale de la organele competente.

In realizarea obiectului de activitate, societatea va plaţi taxele si impozitele prevăzute de legislaţia in vigoare.

Capitolul III Capitalul social, acţiuni

Art. 6 Capitalul social: Capitalul social este de 622.792,50  lei.

Capitalul social subscris este fixat la suma

622.792,50  lei 

Capitalul social este divizat in 249.117  acţiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei.

Acţiunile emise de societate sunt de valoare egala, dând drepturi egale posesorilor neacordandu-se avantaje fondatorii. Aportul la capitalul social, cota de participare , componenta capitalului social si numărul de acţiuni nominative in forma dematerializata se prezintă la data actualizării după cum urmează:

1. Judeţul Ialomiţa – 162.062 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 405.155 lei, reprezentând 65,05 % din capitalul social. Participare la profit 65,05 % și participare la pierderi 65,05 %.

2. Municipiul Slobozia – 66.255 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 165.637,50 lei, reprezentând 26,60 % din capitalul social. Participare la profit 26,60 % și participare la pierderi 26,60 %;

3. Orașul Amara - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

4. Comuna Ciulnița – 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

5. Comuna Cosâmbești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

6. Comuna Mărculești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

7. Comuna Scânteia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

8. Comuna Grivița - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

9. Comuna Adâncata - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

10. Comuna Albești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

11. Comuna Ciocârlia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

12. Comuna Cocora - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

13. Comuna Gheorghe Doja - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

14. Comuna Gheorghe Lazăr - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

15. Comuna Giurgeni - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

16. Comuna Munteni Buzău - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

17. Comuna Ograda - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

18. Comuna Perieți - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

19. Comuna Rădulești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

20. Comuna Valea Măcrișului - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

21. Comuna Maia - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

22. Comuna Ciochina - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

23. Comuna Gura Ialomiței - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

24. Comuna Miloșești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

25. Comuna Sărățeni - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

26. Comuna Traian - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând  0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %;

27. Comuna Valea Ciorii - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

28. Comuna Borănești - 800 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând   0,321151 % din capitalul social. Participare la profit 0,321151 % și participare la pierderi 0,321151 %.

Art. 7 Acţiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hârtie sau in forma dematerializata,  caz in care se inregistreza in registrul acţionarilor. Acţiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decât valoarea nominala.Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi acţiuni pana când nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, plata varsamintelor datorate de acţionari, in cazul in care aceştia nu respecta termenele stabilite, se face in condiţiile art. 98 si respectiv art.100 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare.

Dobândirea propriilor acţiuni de către societate, gajarea acţiunilor societăţii se face in limita, condiţiile si procedura prevăzută de art.103,104,105,106,107 stabilite prin Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare.Acţiunile nominative in forma denominalizata se înregistrează in Registrul acţionarilor.

Orice acţiune plătită da dreptul la un vot in adunarea generala a acţionarilor, dreptul la impartirea profitului si a activului social, la dizolvarea societății si alte drepturi stabilite de lege.

Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acţiuni când acestea simt emise in forma materiala.

Art.8 Modificarea Actului Constitutiv se hotărăşte de adunarea generala, in condiţiile legii, convocarea in acest scop trebuind sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 9 Reducerea capitalului social se poate face cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, respectând condiţiile de fond prevăzute de Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, prin:

            1.micşorarea numărului de acţiuni;

            2.reducerea valorii nominale a acţiunilor;

             3.dobândirea propriilor acţiuni de către societate, urmata de anularea unui număr de acţiuni proprii de o valoare corespunzătoare reducerii;

             4.restituirea către acţionari a unei cote-parti din aporturi, proporţionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare acţiune;

-scutirea totala sau parţiala a acţionarilor de varsamintele datorate;

-alte procedee prevăzute de lege.

Art. 10 Majorarea capitalului social se face de adunarea generala a acţionarilor cu respectarea cerinţelor prevăzute de art. 210, 211, 212, 213, 214, 215 (1), 216, 217, 218, 219, 220 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, prin:

             1.emisiunea de acţiuni sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;

- încorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

- compensarea unor creanţe lichide si exigibile asupra societății cu acţiuni ale acesteia;

Capitolul IV Controlul societății

Art. 11 Societatea va avea trei cenzori si un supleant care vor fi aleşi de către adunarea generala a acţionarilor. Durata mandatului este de 3 ani si pot fi realesi.

Cenzorii se întâlnesc la sediul S.C. URBAN S.A. si iau decizii cu majoritatea simplă.

Cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea societății, sa verifice daca situaţiile financiare sunt legal întocmite, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-au făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare.

Atribuţiile si modul de funcţionare a comisiilor de cenzori constituie conform art. 159, 160, 161 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, precum si drepturile si obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale in domeniu.

Capitolul V Adunarea generala a acționarilor

Art. 12(1) Organul de conducere al SC URBAN SA Slobozia este Adunarea Generală a Acționarilor, alcătuit din reprezentanții de drept ai acționarilor. Componența nominală a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC URBAN SA Slobozia este următoarea:

1. domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița, reprezentantul de drept al Județului Ialomița;

2. domnul Dragoș Soare, Primar, reprezentantul de drept al Municipiului Slobozia;

3. domnul Alin Sorin Sandu, Primar, reprezentantul de drept al Orașului Amara;

4. domnul Stelică Gheorghe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciulnița;

5. domnul Sorin Romeo Ciriblan, primar, reprezentantul de drept al Comunei Mărculești;

6. domnul Vasile Stroe, primar, reprezentantul de drept al Comunei Grivița;

7. doamna Georgeta Ilie, primar, reprezentantul de drept al Comunei Scânteia;

8. domnul Bogdan Popescu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Cosâmbești;

9. domnul Ionel Valentin Barbu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Adâncata;

10. domnul Emil Jugănaru, primar, reprezentantul de drept al Comunei Albești;

11. domnul Eugen Voicilă, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciocârlia;

12. domnul Sorin Dănuț Lefter, primar, reprezentantul de drept al Comunei Cocora;

13. doamna Elena Gabriela Zaharia, primar, reprezentantul de drept al Comunei Gheorghe Lazăr;

14. domnul Ion Curelea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Gheorghe Doja;

15. domnul Lilian Badea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ograda;

16. domnul Gheorghe Marian Mustățea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Perieți;

17. domnul Valere Dinu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Giurgeni;

18. domnul Florin Stan, primar, reprezentantul de drept al Comunei Munteni Buzău;

19. domnul Constantin Micu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Rădulești;

20. domnul Mihail Bobeș, primar, reprezentantul de drept al Comunei Valea Măcrișului;

21. domnul Sorin Niculae, primar, reprezentantul de drept al Comunei Maia.

22. domnul Vasile Câmpulungeanu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Ciochina;

23. domnul Nicu Biserică, primar, reprezentantul de drept al Comunei Gura Ialomiței;

24. domnul Dumitru Trifu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Miloșești;

25. domnul Eugen Tocileanu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Sărățeni;

26. domnul Fănel Năstase, primar, reprezentantul de drept al Comunei Traian;

27. domnul Ștefan Ionescu, primar, reprezentantul de drept al Comunei Valea Ciorii;

28. domnul Ionuț Grecea, primar, reprezentantul de drept al Comunei Borănești;

Hotărârile acţionarilor se iau in adunarea generala a acţionarilor. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare si se tin la sediul societăţii sau in alt loc indicat in convocare. Ședințele AGA pot avea loc și prin mijloace electronice la distanță.

(2) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

 a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

 b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi cenzorii;

c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

            d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;

            e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

 f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de cate ori este necesar si are următoarele obligaţii:

• a)   schimbarea formei juridice a societăţii;
• b)   mutarea sediului societăţii;
• c)   schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
• d)   sa înfiinţeze sau sa desfiinţeze sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
• e)   prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acţiuni;

• h)  fuziunea cu alte societari sau divizarea societății;
• i)    dizolvarea anticipata a societății;
• j)    conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealalta;
• k)  emisiunea de obligaţiuni;
• l)    conversia unei categorii de obligaţiuni in alta categorie sau in acţiuni;
• m)   oricare alte modificări ale actului constitutiv sau orice hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la literele b), c) şi f) este delegată consiliului de administraţie, în condițiile Legii nr. 31/1990. Delegarea atribuţiilor prevăzute la litera c) nu poate privi domeniul şi activitatea principală a societăţii

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

 Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.       Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, ori de câte ori este necesar, în condițiile legii. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, prin afişare la sediul societăţii, insotita de un convocator ce va fi semnat de acţionari, cu cel puţin 15 zile înainte de data tinerii adunării. Odată cu convocarea adunării generale se comunica data, locul, ora, ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Şedinţa adunarii se va conduce de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către persoana desemnată dintre membrii AGA.

Procesul verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat si va fi semnat de către persoana care a prezidat şedinţa si de secretarul care l-a întocmit.

Adunarea generala va alege din personalul societății un secretar al ședinței și un secretariat tehnic format din 1 la 3 persoane, care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care il reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului de acţiuni depuse si a numărului acţionarilor, precum si îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

Consiliul de administraţie, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social , dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Acţionarii care nu sunt de acord cu hotararea adunării generale privitor la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societății, fuziune sau divizare, au dreptul de a se retrage din societate si de a obţine de la societate contravaloarea acţiunilor pe care le poseda in condiţiile art. 134 din Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare.

Pentru ca hotărârile adunărilor generale sa fie opozabile terţilor, ele vor fi depuse obligatoriu in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului pentru a fi menţionate si publicate in Monitorul Oficial. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi.

Capitolul VI Administrarea societăţii

Art. 13 Societatea este administrata de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) administratori, după cum urmează :

             1.STOICESCU ADRIAN, de cetăţenie romana, data si locul naşterii: 03.01.1979, in Slobozia, jud.Ialomita, domiciliat in Buceurești, Sector 3, str.Liviu Rebreanu, nr.6, bl.B1, sc.6, et.8 ap.253, cod numeric personal 1790103212950 , durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

             2.OLTENICEANU GABRIEL MIHAIL, de cetăţenie romana, data si locul nasterii:06.10.1974, in Slobozia, jud. Ialomiţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, Str.Răzoare, nr.8, bl.14, sc.B, ap.23, cod numeric personal 1741006212981, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

             3.CODLEANU MARIANA GEORGETA, de cetăţenie romana, data si locul nasterii:09.12.1956, in Medgidia, jud. Constanţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, Str. Vânători, nr.6, bl.D3, sc.A, ap.9, cod numeric personal 2561209212956, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

             4.RĂCEANU GABRIEL, de cetăţenie romana, data si locul nasterii: 22.10.1976, in Slobozia, jud. Ialomiţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Slobozia, Str.Aleea Tineretului, nr. ,bl.F6, sc.A, ap.1, cod numeric personal 17610222112978, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

              5.MATEI ALEXANDRA MIRONA, de cetăţenie romana, data si locul nasterii:13.09.1987, in Slobozia, jud. Ialomiţa, domiciliat in jud Ialomita, loc.Amara, Str.Viilor, nr.72, cod numeric personal 2870913211197, durata mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pe o durată de 2 luni;

            Administratorii asigura conducerea societății, îndeplinind toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepţia celor rezervate de lege adunării generale a acţionarilor.

Administratorii selectați în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sunt numiți de adunarea generala și primesc un mandat pe o perioada de 4 ani, care poate fi reînnoit în condițiile legii.

Pentru activitatea prestata, administratorii sunt remuneraţi cu sume ce se vor stabili în condițiile OUG nr. 109/2011, care se vor plăti lunar.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, administratorii si directorii pot după înregistrarea societății la Registrul Comerţului sa angajeze forţa de munca, pe baza de contracte de munca individuale, care vor fi înregistrate la organele de stat competente. Remunerarea salariaţilor si colaboratorilor se va face cu respectarea prevederilor legale.

Timpul cat adminitratorii, salariaţii, directorii au prestat activitate se considera vechime in munca, daca pe toata aceasta perioada au fost varsate la asigurările de stat contribuţiile corespunzătoare.

In cazul in care, ulterior înmatriculării, o persoana este numita ca administrator sau cenzor drepturile si obligaţiile se stabilesc printr-un contract de administrare, prin care se desemnează reprezentantul permanent persoana fizica.

Obligaţiile si răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat si de cele speciale prevăzute de Legea 31/1990 republicata cu modificări ulterioare.

Membrii consiliului de administraţie aleg dintre ei un preşedinte care poate indeplini si funcţia de director general al SC Urban SA Slobozia. Membrii consiliului de administraţie pot numi un director general si din afara consiliului de administratie.

Directorul general astfel desemnat va avea atribuţii de conducere a întregii activitati a societăţii, in subordonarea sa fiind incredintata activitatea directorilor executivi angajaţi ai societăţii in baza unui contract individual de munca. Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii si directorul general, în cazul în care nu există identitate de persoane, vor fi reprezentanţi legali ai S.C. URBAN S.A si vor reprezenta societatea in raporturile cu tertii si injustiţie.

Consiliul de administraţie va înregistra la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite sa reprezinte societatea. Acestea vor depune si specimene de semnătură.

Capitolul VII Activitatea societății

Art.14 Exerciţiul economic financiar începe la 01 ianuarie si se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Operaţiunile de plaţi si incasari pot fi realizate de societate in numerar sau prin intermediul unui cont bancar.

Societatea va tine evidenta contabila si va intocmi situaţia financiara anuala in conformitate cu prevederile legale.

            Administratorii sunt obligaţi ca, in termen de 15 zile de la data adunării generale, sa depună copie după situaţiile financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenorilor sau al auditorilor financiari, precum si de procesul verbal al adunării generale la Oficiul Registrului Comerţului, precum si la Ministerul Finanţelor Publice, in condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata. Publicarea in Monitorul Oficial este obligatorie numai in cazul in care cifra de afaceri este de peste 10 milioane lei.

Din profitul societății se va prelua in fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge cel puțin 1/5 din capitalul social.

Din profitul brut de bilanţ se scade impozitul legal rezultând profitul net cuvenit acţionarilor care se repartizează intre aceştia proporţional cu aportul fiecăruia la capitalul social.

Obligaţiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acţionarii răspund in limita valorilor acţiunilor ce le deţin.

Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, fuziune, divizare

Art. 15 Societatea va putea fi dizolvata in următoarele condiţii:

             Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia.

-Trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

-Hotararea adunării generale a acţionarilor;

-Declararea nulităţii societății;

-Deschiderea procedurii de faliment;

-Reducerea numărului acţionarilor sau a capitalului social sub minimul legal, daca aceste cauze nu au fost înlăturate in termen de 9 luni de la data constatării.

Societatea se mai dizolva pe cale judiciara in următoarele situații:

            -când nu a depus in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comerţului;

            -când isi inceteaza activitatea sau nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social sau asociatul a dispărut ori nu are domiciliul sau reşedinţa cunoscuta;

              -când societatea nu si-a completat capitalul social in condiţiile legii.

Prevederile referitoare la încetarea activitatii nu se aplica in cazul in care societatea si-a anuntat inactivitatea temporara la Registrul Comerţului si organele fiscale. Durata inactivităţii nu poate depăşi trei ani.

Dizolvarea societăţii trebuie înscrisa in Registrul Comerţului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 16 Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii sau divizării ori in alte cauze prevăzute de lege.

Lichidarea societății se va face de unul sau mai mulţi lichidatori numiri de adunarea generala a acţionarilor.

Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta e in lichidare.

Din momentul intrării in funcţiune a lichidatorilor aceştia preiau obligaţiile administratorilor, desfasurandu-si activitatea conform prevederilor legale in vigoare.

Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca si administratorii, indeplinindu-si mandatul lor sub controlul cenzorilor.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie ca in termen de 15 zile sa ceara radierea societății din Registrul Comerţului.

Radierea se poate face si din oficiu.

Art. 17 Fuziunea si divizarea se hotărăşte de adunarea generala in condiţiile prevăzute pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

Procedura fuziunii si divizării este cea prevăzută de Legea 31/1990 republicata cu modificările ulterioare si se aplica ca atare.

Capitolul IX Litigii

Art. 18 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta organelor judecătoreşti din Romania.

Litigiile personalului roman angajat in societate, ivite in raporturile cu aceasta se rezolva in conformitate cu legislaţia muncii din Romania.

Capitolul X Dispoziţii finale

Art. 19 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale de domeniu.

După fiecare modificare a Actului Constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerţului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările, pentru a fi înregistrat.

Actul modificator si Actul Constitutiv actualizat sunt valabile si operative, daca rezulta din acte semnate de acţionari sau reprezentanţii legali mandatari si sunt înregistrate la Registrul Comerţului, actul modificator urmând a fi publicat in Monitorul Oficial iar pentru depunerea Actului Constitutiv publieandu-se notificarea prevăzută de lege.

Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare de la data înregistrării in Registrul Comerţului.

Prezentul inscris a fost redactat astazi __________, in doua exemplare, înscrisul conţine             ____ (_____)  pagini, nu prezintă ştersături, adăugiri sau degradări materiale.

         PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA

                                                                                        ADRIAN STOICESCU

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,     

                Grigore Constantin                                 Pt.Secretar general al comunei,

                                                                                                  Chițu Nela