Art.1  Se   constituie și se aprobă  comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al comunei NICOLAE BĂLCESCU, jud.Bacău, în următoarea configuraţie nominală:

      Preşedinte:  Cristina COȘA- Consilier superior Compartiment contabilitate

      Vicepreşedinte: Lurențiu COȘA - secretar general al comună

       Membri:    Ioana PUȘCAȘ- Consilier principal compartiment asistență socială

                           Ion BULGAC - Șef birou Cadastru și agricultura;

                           Marinela MIILER – Consilier superior Compartiment stare civilă;

                           Clara FARCAȘ - Consilier superior compartiment contabilitate;

                           Cristian ROȘU  -Tehnician urbanism

                           Oana-Andreea BUDĂU – Consilier superior impozite și taxe;

                          Cristina BUDĂU – Consilier superior impozite și taxe;

                            Cătălin IONIȚĂ -Inspector S.V.S.U. 

                            Daniela ARDEI-FARCAȘ – consilier asistență socială 

     Secretar:   Nicolae LUCA- consilier principal Achiziții publice și proiecte.

Art.2 (1) În situaţia în care Preşedintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la şedinţe, acesta va fi suplinit de către vicepreședinte sau de unul din mebrii comisiei, numit în scris de către Preşedinte.

        (2) În situaţia în care un membru al Comisiei, din motive obiective şi cu aprobare scrisă a Preşedintelui Comisiei, nu se poate prezenta la şedinţe, acesta poate fi suplinit de către o persoană desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

Art.3. Comisia are următoarele atribuţii:

a) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al  comunei NICOLAE BĂLCESCU, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi şi termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management conţinute în standardele de control intern, aprobate prin O 600/2018 cu modificările şi completările ulterioare cu luarea în considerare a specificului activităţii;

b) Supune aprobării Primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial şi urmăreşte realizarea acestuia;

c) Urmăreşte elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul  comunei NICOLAE BĂLCESCU care trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor care se desfăşoară în compartimentele respective;

d) Inventariază riscurile şi problemele întâmpinate şi informează conducerea comunei Dochia referitor la acestea;

e) Evaluează şi avizează procedurile elaborate în cadrul comunei NICOLAE BĂLCESCU.

f) Întocmeşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial în raport cu programele adoptate, precum şi referitoare la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare întreprinse în cadrul acestora. Aceste informări vor fi transmise Primarului şi/sau altor instituţii abilitate, la solicitarea acestora.

Art. 4 Modul de lucru al Comisiei se regăseşte în Regulament, care constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.5 (1) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în grupurile de lucru pe care acestea le constituie pot participa şi alte persoane din cadrul comunei NICOLAE BĂLCESCU a căror contribuţie este necesară pentru realizarea atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din decizie.

          (2) Solicitările Comisiei adresate conducătorilor de structuri  din cadrul comunei NICOLAE BĂLCESCU și/sau subordonaţilor acestora, în contextul de la alin (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Art.6 Cu privire la sistemul/subsistemul de control managerial, în exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de conducători de compartimente de specialitate, aceştia au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:

a) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate /aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi în limita competenţei şi a responsabilităţilor specifice;

b) Identifică riscurile activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să menţină riscurile în limite acceptabile;

c) Monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri corective, etc);

d) Informează prompt seful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului.

Art.7 Se aprobă achziționarea serviciilor de consultanța, evaluare si certificare a Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele  ISO 9001:2015  şi H.G.R. Nr. 1723/2004 efectuate de personal calificat, auditori IRCA (Registrul International al Auditorilor de Certificare) ingineri experti tehnic si manager,  in condițiile Legii nr.98/2016 privid achizițiile publice.