Art. 1 Se împuternicește domnul Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea SECOM SA, să voteze ”pentru” punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 12.03.2026 respectiv 13.03.2026 ,după cum urmează:
1. Constatarea încetării, prin ajungere la termen, a contractelor de mandat ale administratorilor societății, la data de 14.03.2026.
2. (1) Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, începând cu data de 15.03.2026, pentru o durată de maximum 5 luni, în temeiul art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pe baza propunerilor formulate de acționari prin autoritatea publică tutelară.
(2) Mandatul administratorilor provizorii prevăzuți la alin. (1) se exercită până la finalizarea procedurii de selecție și numire a administratorilor permanenți și nu poate depăși durata maximă prevăzută de lege.
(3) Durata mandatului prevăzut la alin. (1) poate fi prelungită o singură dată, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate, în condițiile legii.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfăsurată, fără componenta variabilă, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 2/01.09.2020.
4. Aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, confom Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar al Societății Secom SA pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți.
6. Mandatarea Directorului General al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege privind înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terți a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu posibilitatea delegării acestui mandat.
Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Tehnice, A.D.I., Societății Secom S.A.
Art.3 Hotărârea se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Mehedinţi şi se comunică Primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Direcţiei Tehnice, A.D.I., Societății Secom S.A. și domnului Filip Cristian.