ROMÂNIA                                                                                             ANEXA NR.1

JUDEȚUL PRAHOVA                                                                 la H.C.L. BRAZI nr.     /2022

COMUNA BRAZI

CONSILIUL LOCAL

PRIMARIA COMUNEI BRAZI

Str. Teilor Nr. 45, Brazi, Judetul Prahova

PLAN DE SELECTIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

pentru selectia a 3 membri in Consiliul de Administratie 

al Societatii AQUASAL UTILSERV SRL  

            Procedura de selectie este dezvoltata in acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12011   109180 301    0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății AQUASAL UTILSERV SRL si se va efectua de o comisie de selectie desemnata prin Hotarare a Consiliului Local, asistata de un expert specializat in recrutarea resurselor umane. 

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea Consiliilor de Administratie potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. 

Planul de selectie este astfel intocmit incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii. 

Scopul Planului de Selectie

        Componenta initială este întocmită cu scopul de a elabora Componenta integrală a Planului de Selecție, în vederea recrutării a trei membri neexecutivi pentru consiliul de administrație al Societatii AQUASAL UTILSERV SRL, pentru mandatul 2022-2026.

        Termen finalizare procedură de selecție

Conform art. 64^4, alineatul (3) din OUG nr. 109/2011,   procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare.

1.1. Declanșarea procedurii de selecție - Etapa inițială de planificare. Inițierea și organizarea procedurii

Data de începere a procedurii de selecție este data emiterii Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brazi prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie precum si metoda folosită. Conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la redeclanșare. În baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brazi  privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea AQUASAL UTILSERV SRL s-a aprobat ca procedura de selecție să fie efectuată de către Comisia de Selecție asistată de un Expert independent.

            Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 19 din 24.03.2022 s-a declanşat procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administratie al Societății AQUASAL UTILSERV SRL, conform art. 3, alin. (1), lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016 coroborat cu prevederile 29 alin. (3) - (4) din OUG 109/2011.

            ”Art. 3 din  cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016

            Potrivit art. 64^4 din ordonanţa de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe:
             b) în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens;"

            "Art. 29 (3) din OUG nr. 109/2011:

            La societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

            (4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie."

1.2. Contractarea unui expert independent 

Potrivit art. 10 din  cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016, selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

1. portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice

            b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor

            c) componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori 
            d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
            e) managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului;
            f) experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă;
            g) procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani  

1.3. Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție

            Conform art. 5, alin. (3) din normelor de aplicare ale OUG nr. 109/2011,   autoritatea  tutelară se consultă cu asociatul unic, în vederea elaborării componentei iniţiale a planului de selecţie.

            În acest scop autoritatea tutelară va publica pe pagina web a  Primarei Comunei Brazi, proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia.

            1.4 Parți responsabile în procedura de selecție:

            Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecţie revine:

• autorităţii  tutelare;
• comisiei de selecţie;
• expertului independent.

            1.5. Sumarul deciziilor-cheie:

• declanşarea procedurii de selecţie;
• constituirea comisiei de selecţie;
• finalizarea şi aprobarea planului de selecţie – componenta iniţială;
• selecția expertului independent;
• ·         aprobarea profilului personalizat al consiliului de către Adunarea Generală a Actionarilor;
• aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administratie al Societatii AQUASAL UTILSERV SRL de către Adunarea Generală a Actionarilor (ex. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani);
• aprobarea raportului iniţial şi al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul independent cu privire la selecţia membrilor Consiliului de Administratie al Societatii AQUASAL UTILSERV SRL;
• aprobarea raportului pentru numirile finale;
• stabilirea indicatorilor de performanţă ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanţa fiecărui membru al consiliului de administraţie;
• aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a componenței noului Consiliul de Administrație din rândul candidaților rămași în cuprinsul raportului pentru numirile finale;
• încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte.

            1.6. Profilul consiliului:

            Profilul  Consiliului de Administraţie, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerinţelor contextuale ale Societatii AQUASAL UTILSERV SRL , în general şi ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecţie, de către expertul independent cu consultarea autorităţii tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din  cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016 .

            La elaboarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele cerinţe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din  normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, anume:

            a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;

            b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;

            c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;
             d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. 

            Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. 

            Potrivit art. 28, alin 5 din OUG nr. 109/2011 în cadrul consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

            Potrivit Actului Constitutiv al Societatii AQUASAL UTILSERV SRL Consiliul de Administrație va fi format din 3 (trei) administratori.

            Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului functie de specificul activitatii Societatii AQUASAL UTILSERV SRL  într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu. 

                        1.7. Tipuri de criterii de selecţie:

            Criteriile de selecţie rezultă din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii şi opţionale.

            Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.

      Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului. 

            Expertul independent cu consultarea autorităţii tutelare va stabili lista criteriilor obligatorii şi lista criteriilor opţionale în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii Societatii AQUASAL UTILSERV SRL. 

            1.8. Profilul candidatului pentru poziţia de membru în consiliu:

            Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

            a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice;
             b) definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului. 

            Profilul candidatului se elaborează de către expertul independent în cadrul componentei integrale a planului de selecție și se aprobă de către Autoritatea tutelara, potrivit art. 36, alin. (1)  din   cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

            1.9. Elaborarea planului de selecție în integralitatea sa:

            Planul de selecție - componenta integrală va fi elaborat de către expertul independent în consultare cu autoritatea tutelară potrivit art. 14, lit. (c)  din  cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

            1.10 Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură:

            Lista completă a documentelor ce vor fi depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură va fi stabilită de expertul independent la momentul elaborării anunțului  privind selecţia membrilor consiliului de administraţie.

            Componenta inițială a acestei liste de documente se va compune din:

1. Curriculum Vitae (model european conform HG nr. 1021/2004);
2. Copie act identitate;
3. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
4. Documente/adeverință în original/conform cu originalul din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor intreprinderi publice
5. Cazier judiciar;
6. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu;
7. Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;
8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5, alin. 2, lit. (c) și art. 7 din OUG nr. 109/2011. 
9. Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Primariei Brazi (autoritate tutelară). Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1b din Anexa 1 la HG nr. 722/2016.

            1.11. Implementarea planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie:

            Implementarea planului de selecţie a membrilor consiliului presupune parcurgerea următoarelor etape şi termene:

• Publicarea de către autoritatea tutelară a anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie elaborat de către expertul independent conform art. 29, alin. 7 din OUG nr. 109/2011.

”Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare sau, după caz a preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora”

• Depunerea respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de 30 de zile de la data publicării anunţului.
• Formarea listei lungi (care are caracter confidenţial şi nu poate fi făcută publică) ce este formată din toate dosarele de candidatură depuse în termen.
• Evaluarea dosarelor din lista lungă în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie.
• Respingerea dosarelor ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat.
• Solicitarea de clarificări, cu sprijinul expertului independent, în cazul dosarelor care conţin informaţii ce nu sunt concludente.
• Informarea candidaţilor respinşi din lista lungă, despre această decizie.
• Verificarea de către expertul independent a informaţiilor din dosarele de candidatură rămase în lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat.
• Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului, a candidaţilor rămaşi în lista lungă.
• Eliminarea din lista lungă a candidaţilor selectaţi care  întrunesc cerinţele de competenţe ale consiliului, dar care au obţinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi candidaţi.
• Solicitarea de informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci cănd expertul independent sau autoritatea tutelară consideră necesar prin interviuri directe, verificarea referinţelor oferite de alţi candidaţi, verificarea activităţii desfăşurate anterior de către candidaţi.
• Eliminarea candidaţilor de pe lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidaţi pentru fiecare post de membru în consiliul de administraţie, rezultând astfel lista scurtă.
• Întocmirea de către expertul independent a listei scurte.
• Comunicarea către toţi candidaţii rămaşi în lista scurtă, prin grija comisiei de selecţie, a obligaţiei de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declaraţiei de intenţie. (modelul declarației de intenție va fi pus la dispoziția autorității tutelare de către expertul independent)
• Analiza declaraţiei de intenţie  de către expertul independent şi integrarea rezultatului acestei analize în matricea profilului de candidat.
• Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă prin interviu  organizat de comisia de selecţie, în baza planului de interviu. Organizarea interviului se va face de către expertul independent.
• După finalizarea interviurilor comisia de selecţie asistată de expertul independent întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include şi calificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.
• Transmiterea raportului pentru numirile finale la conducătorul autorităţii tutelare în vederea mandatării reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membrii în Consiliul de Administraţie al Societatii AQUASAL UTILSERV SRL. 

            Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Expertul independent cu consultarea autorității tutelare, cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie.                                    

          Conform normelor de aplicare ale O.U.G nr. 109/2011, comisia de selectie este asistata in toate activitatile necesare procedurii de selectie de un expert independent contractat de catre Primaria Comunei Brazi, in calitatea sa de autoritate tutelara a Societății AQUASAL UTILSERV SRL  in vederea asistarii comisiei sus-mentionate. 

1. Metode de comunicare ce urmeaza a fi folosite

            Pentru relatii suplimentare va puteti adresa comisiei de selectie, respectiv expertului independent, prin datele de contact ce vor fi comunicate  sau in scris prin depunere la Registratura Primariei Comunei Brazi, Str. Teilor Nr. 45, Comuna Brazi, Judetul Prahova. 

1. Elemente de confidentialitate

            Toate dosarele de candidatura ale aplicantilor vor fi tratate in deplina confidentialitate atât de catre prestator-expertul independent cit si de catre beneficiar-autoritatea tutelara. De asemenea, confidentialitatea datelor se refera si la a nu folosi in interes propriu aceste informatii. 

            Informatiile privind identitatea candidatilor vor fi tratate cu cel mai inalt grad de confidentialitate iar accesul la aceste informatii se limiteaza numai la acele persoane care sunt implicate in procesul decizional. 

Lista elementelor confidentiale:

• Identitatea, datele personale si dosarele de candidatura ale aplicantilor; 
• Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi facute publice:

• Matricea Profilului Consiliului de Administratie
• Profilul candidatului ideal
• Criterii de selectie si de evaluare
• Grile de punctaj
• Plan de interviu 
• Modele de declaratii
• Scrisoarea de asteptari 
• Plan de selectie – Componenta integrală

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selectie si expertului independent:

• Toate punctajele obtinute in cursul evaluarilor/clarificarilor intermediare si integrate in matrice.
• Rezultatele interviurilor si elementele, amanuntele, exemplele si toate datele oferite de candidati pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial. 
• Lista lunga a candidatilor calificati si lista scurta a candidatilor calificati pentru etapa a doua de selectie.