Art.1. Consiliul local Breznita Ocol mandateaza reprezentantul sau în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea SECOM SA, pe doamna Mihart Anica-Roxanda, care să voteze ”pentru” punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 12.03.2026, respectiv 13.03.2026, ora 10,00, după cum urmează:
1.Constatarea incetarii prin ajungerea la termen a contractelor de mandat ale administratorilor societatii, la data de 14.03.2026.
2. (1) Numirea administratorilor provizorii in Consiliul de Administratie al Societatii SECOM S.A., incepand cu 15.03.2026, pentru o durata de maximum 5 luni, in temeiul art.29^1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pe baza propunerilor formulate de actionari prin autoritatea publica tutelara.
(2) Mandatul administratorilor provizorii prevazuti la alin.(1) se exercita pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a administratorilor permanenti si nu poate depasi durata maxima prevazuta de lege.
(3) Durata mandatului prevazut la alin.(1), poate fi prelungita o singura data , pentru inca doua luni, pentru motive intemeiate, in conditiile legii.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiti in Consiliul de Administratie al Societatii SECOM S.A., la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata, fara componenta variabila, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Secom SA nr.2/01.09.2020.
4. Aprobarea formei si continutului contractelor de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu administratorii provizorii numiti in Consiliul de Administratie, conform anexei 1, care face parte din prezenta hotarare.
5.Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar al Societatii SECOM S.A., pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiti.
6. Mandatarea directorului general al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege privind inregistrarea si asigurarea opozabilitatii fata de terti a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, cu posibilitatea delegarii acestui mandat.
Art.2.Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-Judetul Mehedinti, Primarului Comunei Breznita Ocol ,doamnei Mihart Anica-Roxanda , S.C.SECOM S.A. Dr.Tr.Severin, tuturor persoanelor interesate si se aduce la cunostinta publica prin afişare pe site-ul entitatii.